Decreto núm. 620-2020¶
Aviso
LEY.DO no es una fuente oficial. Verifique este documento contra la fuente oficial indicada. LEY.DO no ofrece asesoría legal.
Metadata¶
- Tipo de documento: decreto
- Número: 620
- Año: 2020
- Título detectado: que nombra a Maria Elisa Holguín López, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por un período de 4 años. G. O. No. 10997 del 27 de noviembre de 2020
- Fecha: 10/11/2020
- Gaceta oficial: 10997
- Institución fuente: Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo
- Fuente oficial: https://www.consultoria.gov.do/consulta/
- Documento oficial: https://www.consultoria.gov.do/Consulta/Home/FileManagement?documentId=3397577&managementType=1
- Descarga oficial: https://www.consultoria.gov.do/Consulta/Home/FileManagement?documentId=3397577&managementType=2
- Hash SHA256 del PDF:
9276b41a7e87dd82e0e6d03d86e6ce3186c69eda2fe0eba7501e2f4f78e864b4 - Estado de revisión: pendiente_revision
Texto¶
Página 1 del PDF¶
Dec. No. 620-20 que nombra a Maria Elisa Holguín López, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por un período de 4 años. G. O. No. 10997 del 27 de noviembre de 2020.
LUIS ABINADER
Presidente de la República Dominicana
NÚMERO: 620-20
CONSIDERANDO PRIMERO: Que de acuerdo al numeral 12 del artículo 89 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 1 de junio de 2017, corresponde al Comité contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presentar al Poder Ejecutivo la terna para designar al director o la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que, en cumplimiento de las disposiciones citadas, dicho comité sostuvo una reunión el 4 de noviembre de 2020 y mediante la Resolución Única del Acta, recomienda al Poder Ejecutivo la terna compuesta por María Elisa Holguín López, Aileen Carolina Guzmán Coste y Ruth de los Santos, candidatas para ocupar la posición de directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
CONSIDERANDO TERCERO: Que la dirección de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debe ser ejercida por un(a) profesional que reúna, como mínimo, las condiciones establecidas en el artículo 93 de la Ley núm. 155-17.
Página 2 del PDF¶
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.
VISTA: La Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 1 de junio de 2017.
VISTA: La Resolución Única del Acta de la sesión del Comité contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, celebrada en fecha 4 de noviembre de 2020.
VISTA: La comunicación del 10 de noviembre de 2020, remitida al Poder Ejecutivo por el ministro de Hacienda en sus funciones de presidente del Comité contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, contentiva de la terna para la elección del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente
D E C R E T O:
ARTÍCULO 1. María Elisa Holguín López queda designada directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por un período de cuatro (4) años.
ARTÍCULO 2. Envíese al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para su conocimiento y ejecución.
DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), año 177 de la Independencia y año 158 de la Restauración.
LUIS ABINADER
Notas de revisión¶
- Pendiente de revisión humana.
- Estado de extracción:
extraido_desde_pdf_oficial. - Texto extraído automáticamente del PDF oficial y refluido para legibilidad; cotejar contra el PDF.
- El PDF contenía fragmentos de decretos vecinos; se delimitaron usando sus encabezados oficiales.